Golpe al negocio del “huachicol”: EU sanciona a dos operadores y nueve entidades ligadas al CJNG

*El Departamento del Tesoro de Estados Unidos penalizó a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas ligadas al CJNG por su participación en el robo y contrabando de combustible, una actividad que, afirma, financia sus operaciones criminales más allá del narcotráfico.

 

Ciudad de México, 30 JUN.-El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mediante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), sancionó a los ciudadanos mexicanos Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez, así como a nueve entidades vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su participación en el contrabando de combustible y evasión fiscal, actividades identificadas en México como huachicol.

De acuerdo con un comunicado difundido este martes, la red criminal recurre al contrabando transfronterizo, falsificación de documentos aduaneros y empresas fantasma para evadir impuestos en México y generar ingresos millonarios anuales para financiar sus operaciones.

Asimismo, FinCEN emitió una alerta complementaria que orienta sobre tipologías financieras e indicadores de alerta respecto al contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México mediante evasión fiscal.

Respecto a estas medidas, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró: “La medida adoptada hoy pone de manifiesto hasta qué punto los cárteles mexicanos están expandiendo su actividad más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, que siguen traficando con drogas letales que matan a estadounidenses”.

El funcionario también manifestó que “las acciones del Tesoro dirigidas a estas fuentes de ingresos ilícitos impulsan la prioridad del gobierno de Trump de desmantelar estas organizaciones terroristas y garantizar la seguridad de Estados Unidos”.

La determinación de las autoridades estadounidenses se derivó de una colaboración entre la OFAC y FinCEN, coordinada con una investigación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del Sur de Texas (HSTF).

En este grupo participaron agencias como la DEA, HSI, FBI, IRS-CI, el Departamento de Comercio y la CBP, además de elaborarse de manera conjunta con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.

El impacto del “huachicol” en la frontera

El reporte oficial señala que los cárteles de la droga mexicanos se involucran en el robo, adulteración y contrabando de hidrocarburos, convirtiendo al huachicol en su principal fuente de ingresos no provenientes del narcotráfico.

Estos esquemas provocan, afirman las autoridades estadounidenses, la pérdida de ingresos para el gobierno mexicano y financian campañas de narcotráfico, violencia contra fuerzas gubernamentales en la frontera suroeste de Estados Unidos y actos de corrupción en México.

De acuerdo con el análisis de FinCEN, en Texas los sujetos relacionados con estas actividades se ubican en municipios cercanos a la frontera como Brownsville, Mission, Eagle Pass y McAllen, desempeñándose principalmente en los sectores de transporte, gas natural y petróleo.

El “modus operandi” del contrabando bilateral

Las operaciones descritas por las autoridades de Estados Unidos constan del robo de hidrocarburos a Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante sobornos, perforaciones ilegales, robos en refinerías y secuestros de camiones para su venta en el mercado negro.

El petróleo crudo robado se introduce a Estados Unidos etiquetado falsamente para evadir revisiones y se vende con descuento a importadores estadounidenses cómplices.

Posteriormente, se explica en el comunicado, las ganancias se repatrian a México. En sentido inverso, el huachicol fiscal implica el contrabando de gasolina, diésel y nafta desde Estados Unidos hacia México para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), utilizando empresas comercializadoras mexicanas y facturas falsas para legitimar el combustible que se vende en gasolineras controladas o afiliadas.

Las redes criminales, sigue el comunicado, emplean transferencias bancarias internacionales, depósitos estructurados en efectivo y activos digitales para pagar a distribuidores en Estados Unidos, quienes ocultan el dinero mediante la compra de inmuebles, bienes raíces y artículos de lujo.

En México, afirman las autoridades estadounidenses, las ganancias ilícitas se destinan a pagos en efectivo para campañas políticas y medios de comunicación.

Operadores clave y bloqueos financieros

Dentro de los sancionados se identificó a Oscar Guillermo Juraidini Silva como contador y operador financiero del CJNG encargado de crear empresas fantasmas y falsificar documentos aduaneros para eludir el IEPS.

Juraidini Silva genera decenas de millones de dólares anuales para el cártel y posee seis empresas en México dedicadas a los ramos de transporte, inmobiliario y financiero (Centro Cambiario La Peseta, SA de CV; OJ Living Trust, SAPI de CV; RK Real King, SA de CV; Soma Transporte y Servicios, SA de CV; Ogui Fletes; y OF Transportes), además de la firma Cucumber Sweet Waves Ltd en el Reino Unido.

Por su parte, J. Refugio Ruiz Villagómez fue designado por participar en Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV y Ahavat Logistics Solution, SA de CV, firmas que introdujeron combustible sin los permisos obligatorios y pagaron sobornos a las organizaciones que controlan los puertos de entrada.

Según indagatorias de la Fiscalía General de la República de México, Jomadi es una compañía de importación y exportación involucrada en el narcotráfico. Tanto Jomadi como Ahavat efectuaron transacciones en el sistema financiero estadounidense por decenas de millones de dólares con terceros vinculados al CJNG.

A raíz de estas sanciones, todos los bienes e intereses patrimoniales de las personas y entidades designadas que se ubiquen en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados.

Las normativas prohíben las transacciones de ciudadanos estadounidenses con las propiedades bloqueadas y prevén sanciones civiles o penales por infracciones. Por último, el Departamento del Tesoro precisó que las instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones significativas a nombre de los sancionados corren el riesgo de enfrentar restricciones estrictas o la prohibición para mantener cuentas corresponsales en Estados Unidos. Información de Animal Político.

Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2026