El INE aprieta pinza en 2023 para cerrar el paso a dinero sucio en la política

*Vía un test con enfoque basado en riesgo, los partidos y candidatos podrán decidir si reciben o no aportaciones en dinero o en especie que pudieran ser dudosas.

Carina García

Ciudad de México, 18 ENE.-A partir de los procesos electorales locales en Coahuila y el Estado de México el Instituto Nacional Electoral (INE) comenzará a aplicar controles más estrictos para evitar el ingreso de dinero de procedencia ilícita o desconocida a la política y las campañas.

Con las nuevas reglas emitidas por el INE esta busca que los partidos, candidatos o promotores de nuevos institutos políticos apliquen evaluaciones de riesgo antes de recibir aportaciones y con ello podrán contar con más elementos para, en su caso, optar por rechazarlas.

Los lineamientos generales para la comprobación de aportaciones de militantes y simpatizantes durante los procesos electorales y de operación ordinaria comenzaron a tener aplicación obligatoria en diciembre y permitirán a los partidos, mediante una escala de puntajes, evaluar riesgos y tomar decisiones.

Permitirán además que los partidos o candidatos evalúen si vale la pena recibir recursos de aportantes que se nieguen a contestar el cuestionario que será obligatorio, pues eso sería indicio de posibles problemas; de proveedores que no están enlistados en el Registro Nacional de Proveedores o bien, recibir aportaciones por montos superiores a las 1,605 Unidades de Medida y Actualización (166,502 pesos) monto con el cual ya son consideradas una operación vulnerable.

¿Como funcionarán nuevas reglas?

En adelante partidos y candidatos, aspirantes a candidaturas independientes u organizaciones que busquen realizar un proceso para obtener el registro como partido político (todos son sujetos obligados) deberán aplicar un test a quienes quieran realizarles aportaciones en efectivo o en especie.

El “Cuestionario de evaluación de riesgo de aportaciones” consiste en 14 preguntas y otros tres reactivos adicionales. Cada respuesta positiva o negativa tiene una ponderación y al final se suman los puntos, lo que indicará si se trata de riesgo bajo, medio o alto, de recibir aportaciones dudosas o ilícitas.

Por ejemplo, si el aportante es una persona políticamente expuesta (PEP) por ejemplo funcionario o legislador, el riesgo es 5%; si la donación supera 10% de sus ingresos netos anuales es de 15%; si el donante es socio o accionista de alguna persona moral (empresa) es de 5% o si las aportaciones acumuladas superan los 1,605 UMAS es de 10% el valor a sumar.

Con esa escala y su sumatoria los sujetos obligados sabrán si la operación que están por realizar podría generarles posibles problemas de recibir recursos prohibidos y podrán decidir sobre ello, con conocimiento de causa.

Al INE y su Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) el cuestionario le orientará a poner más atención en determinadas operaciones y/o aportaciones o aportantes.

“(A los partidos esto) les orienta, tampoco se trata de que la autoridad asuma por ello o supla el cuidado que estos sujetos, que los partidos deben tener con la recepción de recursos, pero es un mecanismo preventivo», explicó el consejero presidente de la Comisión de Fiscalización, Jaime Rivera.

El llenado de estos formatos, recordó la consejera Dania Ravel, no eximirá al INE a ejercer sus tareas de investigación y comprobación del origen de recursos.

¿De dónde provienen los líneamientos?

Los lineamientos fueron generados por el INE por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya aplicarán para las campañas de los estados con elección este 2023 y buscan un mecanismo para la toma de decisiones en la recepción o no de aportaciones en dinero o en especie, con enfoque basado en riesgo.

En septiembre el Tribunal confirmó que hubo triangulación de recursos de personas morales para, a través de tres familiares del hoy gobernador de Nuevo León, Samuel García, permitir aportaciones a su campaña y a su partido, Movimiento Ciudadano, por 14 millones de pesos.

La Constitución y las leyes electorales prohíben expresamente que los partidos y candidatos reciban recursos de personas morales, empresas mexicanas de carácter mercantil, personas no identificadas, organizaciones gremiales, y sólo es posible que obtengan financiamiento privado de personas físicas y sujetas a topes, por lo que tras acreditarse la triangulación, el partido fue multado con 28 millones de pesos.

Dado que ante el TEPJF el partido MC alegó que el INE no tenía normas claras para identificar y rechazar ese tipo de aportaciones, los magistrados le concedieron parcialmente la razón y ordenaron al Instituto emitir los Lineamientos, hoy en vigor.

El SAT se excluye de revisión

En la sentencia del TEPJF que dio origen a los Lineamientos se ordenó que se formara un grupo multidisciplinario para su elaboración y en este participaron la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNByV), la Secretaría de Economía (SE), la Unidad e Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, pero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó que no estaba dentro de sus atribuciones.

Las consejeras Carla Humphrey, Claudia Zavala y Dania Ravel, criticaron que en momentos en que se busca establecer mayores controles para evitar la entrada de dinero con origen ilícito o que esté en duda su legalidad, el SAT haya decidido no coadyuvar a la generación de los Lineamientos.

“Me preocupa que desde el SAT se diga que no está dentro de sus facultades. Y es que debemos recordar que el modelo constitucional de fiscalización precisamente lo que nos lleva es a ir de la mano con otras autoridades, incluso no se nos pueden oponer secretos, eso tiene que ver con la relación interinstitucional para atender un tema tan serio como es la fiscalización de los recursos de los partidos” expuso Zavala.

Ravel también lamentó que el SAT haya declinado su participación y recordó que su labor es importante para la identificación de operaciones lícitas.

“En la actualidad, no es admisible una aportación por parte de una persona desconocida. En toda aportación se identifica a la persona que la está haciendo y todas las autoridades deberían colaborar en ello», expresó.

El objetivo, recordó, es prevenir y combatir delitos como el lavado de dinero en el financiamiento de las campañas electorales, por lo que debe haber cooperación entre las entidades gubernamentales que tienen información valiosa.

«Eso permitirá combatir lavado de dinero, evitar triangulaciones de los recursos y evitar empresas fachadas», dijo Humphrey. Con información de EXPANSIÓN política.

Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2023

sexy pics naked women how to give a good blow iob milfrabbit.net jacking off in car overwatch 2 encrypted 3d characters, 25+hd uncut full vintage erotic drama movies what is a reach around xnxxteenvideos.com squirting in public porn al fondo hay sitio, videos por no caseros gratis belle delphine eat my ass pornhiho.net step bro and step sister best step sis porn
log in porn hub brandi love fucks fan xxxnude.pro the most viewed porn collection of best porn, cum on big titties rec room rule 34 analporono.com aunty and mom porn pictures of naked grannys, hot women in yoga pants natalie brooks behind dumpster pornooanal.com kim kardasian new sextape sexo mujeres con animales
mind under master porn hot black gril porn sexporn.win double penetration strap on kaifuku jutsushi no yarinaoshi hentai, salma hyak nude pics free xxx videos to download swingerwife.win the real.mrs poindexter nude massage adult near me, average penis size picture lovely lilith breast expansion wifexxx.vip dee dee davis xxx kobeni sloppy blowjob demon
raid shadow legends porn p o rn hub xxnxl.vip west palm beach escorts alabama hot pockets not bad, cumming on big tits compilation biggest boobs on beach motherandsonporn.com first time glory hole hamster x free porn, best naked snap chats most wached porn videos xnxxbangbros.com video of indian xxx free porn videos to download
skip the games greensboro nc old women big titties pornsexnxx.net mom and daughter sex five nights at freddys porn hub, brian from family guy porn cojiendome a mi abuela pornoespresso.net lauren phillips zoe monroe hot naked older women
dokidoki little ooya san xxx the amazing world of gumball homedoporn.net pornography for married couples bigesst boobs in the world, porn daughter and father five nights at freddys rule 34 bigtitspub.net plus size women in the nude free bro sis porn, pictures if nude women amanda elise lee nude cuckold69.net best twitter porn accounts mon and som porn
adukt massage near me inkou kyoushi no saimin seikatsu shidouroku analnyfisting.com hd porn download for free brazzers full video free, cruella morgan onlyfans leak fahter in law porn povcreampie.com jamal murray sex tape college kings 2 walkthrough episode 2, escort in san antonio jay naylor porn comics porn-foot.com sani laon xxx video sam the cooking guy
what space movie came out in 1992 best strip clubs in toronto wifeporn.win chanel west coast porn perros cojiendo a mujeres, blowjobs at a party dave portnoy sex tape xxxpor.win used and abused porn elle brooke and emily black, adukt massage near me step mother friends manwa xxnx.vip shannon singh onlyfans leaked free blow job vidieos
human with animal porn gabbie carter and nikki venom forcedpornanal.com x videos . com talk dirty to daddy, game of thrones all sexual scenes sexy full video hd amateurtrheesome.com jenna ortega nude scene boko no pico episode 1, the boys nude scenes big tit ebony milf xxxamat.com gropping in a bus how to make a pocet pussy
naked with small tits in the pool xxx blackpornamateurs.com small women with big tits the bme pain olympics, jav with english subtitles nhentai spy x family freepornamatuer.com follandose a una rubia hot red headed porn, sunny leone x vides omg yo ash onlyfans sexcollegeamateur.com masturbate with a hairbrush mom 2 daughters 2 son celebrating birthday family porn
black end white porn tik tok for porn cuckoldwife.win guys who suck cock me folle a mi madre, s20 ep1 bratty sis فیلم سوپر با زیرنویس فارسی xxxfreeporn.win portia de rossi nude strap on lesiban porn, nude women with big tits hentai games for android xnnx.vip elle lee planetsuzy hd animated p o rn
slot gacor 777 slot gacor maxwin slot mahjong Bocoran Situs Terbaru Tiksujp Slot Toto 4D Slot Hongkong Gacor Maxwin Istanapetir Live Casino Terpercaya Bandar Togel Resmi Situs Slot Gacor 777 Bandar Slot Gacor Maxwin Link Slot Gacor Slot Thailand Gacor Maxwin Slot Thailand Gacor slot maxwin https://likein.id/ Slot Gacor 2024 Slot Gacor 2024 Slot Gacor Hari Ini Slot Gacor 2024 Slot Gacor 2024 Slot Gacor 2024 Slot Gacor Gampang Menang Cheat Slot Gacor Istanapetir Situs Slot Gacor 4D Slot Gacor Thailland Istanapetir slot thailand cupangjp Cheat Slot Gacor Maxwin Apk Cheat Resmi Slot Gacor Maxwin Slot Gacor Maxwin 2025 Slot Server Tokyo Link Resmi https://onlineradio.jatengprov.go.id/media/ Slot Tergacor Server Thailand 777 Situs Slot gacor Maxwin Terbaru Slot Jp Maxwin Situs Resmi Thailand Slot Resmi Maxwin Server Thailand SLOT GACOR 777 APK SLOT TOTO 4D https://pertanian.hsu.go.id/vendor/ SLOT GACOR SLOT GACOR MAXWIN 777 slot mahjong ways scatter hitam agen slot gacor 777 slot thailand 777 slot thailand slot gacor slot mahjong ways 777 Situs Tergacor 2025 Agen Slot Gacor Maxwin Mahjong Gacor SlotGacor 2025 https://lenteraanak.org/ https://saburai.id/ https://pentainti.com/ https://akmrtv.ac.id/ https://jetbis.al-makkipublisher.com/ https://buletin.nscpolteksby.ac.id/ https://www.opdagverden.dk/ Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor Slot Gacor https://info.syekhnurjati.ac.id/vendor/
cojiendo a mi becina big blck booty porn milfamatuerporn.com honoka zoom meeting +18 top black porn stars, videos pornos caceros en español vagina of a virgin realcuckoldporn.com lena paul cream pie only fans leaked videos, cogiendo con la hermana nicole ari parker nude amerturporn.com brother fucks sister porn xxx videos of pakistan
plants vs zombies r34 myla del ray porn milfxnxx.com karlee grey roxie sinner porn vidoes download free, download video xxx free videos of nude males xnxxvideoporno.com mom son sharing a bed daddy and daughter sex, jav with english subtitles videos pornos gratis español pornstartub.com does atomic heart have a sex scene japanese with big boobs
scort in las vegas fatima tahir leaked videos teenporn.work truth or dare pornhub total dram island porn, mia khalifa porn video videos of nude males xnxxteen.work erin andrews nude photos h x h porn, spider man rule 34 cum on my mouth xnnx.work naked wemon in public spider man rule 34
xxx video sony lion gina valentina full videos ixxnporn.com hentai stuck in wall mercedes blanche the boys, cheat wife hidden cam faye reagan danny mountain bigtittybbw.com p o r n hi b the best boobs in the world, double sided strap on jennifer tilly in the nude bdsmis.com little red riding hood porn collection of beat porn