Lavado de dinero

Erisel Hernández Moreno

eriselhm63@gmail.com

 

 

INVESTIGACIÓN

 

Autoridades judiciales europeas investigan una red de blanqueo para financiar la campaña de Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial del PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, indagatoria en la que también podrían estar relacionados el queretano Manuel Barreiro y el empresario mexicano-español, Juan Pablo Olea Villanueva.

Una investigación está en curso en Europa en torno al presunto delito de blanqueo de capitales en el que podría estar involucrado el candidato de Por México al Frente, según informó el diario El Español.

En una nota firmada por Javier Hernández Arribas, el medio detalla que la investigación de las autoridades judiciales europeas está relacionada con la que realiza la Procuraduría General de la República, en torno a actividades de presunto blanqueo de dinero a través de la venta de una nave industrial de la familia del candidato panista.

De acuerdo con la información del diario, en Europa se investiga la presunta participación del empresario Juan Pablo Olea Villanueva en una red internacional de lavado de dinero cuyo último beneficiario sería Anaya Cortés.

Olea, detalla El Español, es la mano derecha del conocido empresario mexicano de bienes raíces Manuel Barreiro, amigo de Ricardo Anaya.

Barreiro es investigado en México y se encuentra prófugo en Canadá.

El medio señala, de acuerdo con sus fuentes, que lo que se estaría investigando es una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales a fin de obtener fondos para la campaña de Anaya.

Indica que estos fondos estarían circulando por Canadá y Gibraltar, los cuales los habría recibido Anaya mediante la venta de una nave industrial propiedad de su familia.

La nave industrial adquirida por Manhattan Master Plan, empresa supuestamente utilizada por Manuel Barreiro Castañeda para favorecer al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, está ubicada en el lote 82 del Parque Tecnológico de Querétaro.

En México, la PGR inició una carpeta de investigación que por la denuncia de un supuesto desvío de recursos realizado por Barreiro Castañeda para triangular 54 millones de pesos en favor de la familia de Anaya.

De acuerdo con las investigaciones de la PGR, la empresa compró en 54 millones de pesos la nave industrial a Anaya Cortés, quien compró el espacio por cerca de 11 millones de pesos. (Universal)

 

VERIFICADO

 

La acusación que hizo el candidato a la Presidencia de la coalición PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade, respecto a los tres supuestos departamentos de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, no inscritos en su declaración patrimonial, no es precisa.

La iniciativa Verificado 2018, de la que forma parte Proceso, encontró que si bien los inmuebles existen y ninguno figura en la declaración patrimonial que López Obrador hizo pública en abril de 2016, Meade Kuribreña no presentó los datos completos.

Se trata de tres inmuebles: uno ubicado en la calle Heriberto Frías 1519, delegación Benito Juárez, y dos departamentos en los números 301 y 302 de la calle Odontología 57, delegación Coyoacán.

Según consta en el folio real 9056296 inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el departamento de la Benito Juárez era propiedad de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien lo adquirió en 2002, cuando aún no era cónyuge del candidato.

De acuerdo con el mismo documento, la vivienda fue vendida en diciembre de 2015 a Julio Scherer, abogado de López Obrador y coordinador territorial de Morena en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En ese año, la investigadora ya tenía una relación sentimental con el tabasqueño.

Respecto a los otros dos departamentos, en noviembre de 2016 el abogado del exjefe de gobierno aseguró que las propiedades habían sido transferidas a uno de sus hijos en el año 2005.

Esta información la hizo pública, luego de que, en abril de ese mismo año, el diario estadunidense The Wall Street Journal publicó una nota en la que documentó que los inmuebles no habían sido incluidos en la declaración pública de bienes del ahora candidato.

Sin embargo, de acuerdo con las actas del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México con número de folio real 613504 y 613505, López Obrador aún figura como propietario de los inmuebles.

En septiembre de 2016, César Yáñez, vocero de Morena, explicó en una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, que el candidato presidencial aún aparecía como propietario de los dos inmuebles porque éstos se encuentran en un juicio testamentario.

Según explicó, en 2003, Rocío Beltrán, primera esposa de López Obrador, murió sin dejar testamento, por lo que la cesión de derechos de las propiedades a sus hijos está en litigio.

 

RETAZOS

 

INICIAN campaña electoral este domingo los cuatro aspirantes a suceder al meco Velasco: Roberto Albores Gleason, tiene programado arrancar su carrera proselitista en la explanada de la Feria de Tapachula, en aquel municipio, a las 12 del día. José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI-PVEM-PANAL, ha dispuesto impulsar al hijo de Albores Guillén en esta jornada política que se estima será multitudinaria. Ese mismo día, José Antonio Aguilar Bodegas, lo hará en la Plaza de Toros de Tapachula, a las 9 de la mañana. No se ha confirmado si acudirá Ricardo Anaya, candidato del PRD-PAN-MC. Rutilio Escandón, abre su campaña en Palenque, a las 10 de la mañana. Le acompañará Andrés Manuel López Obrador, candidato de MORENA-PES-PT; en tanto, Jesús Orantes Ruiz, arrancará el día sábado, 29 de abril, a las 11 de la mañana, en la colonia Laja Tendida, unos kilómetros antes de llegar a Venustiano Carranza. Según trascendió estará el candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón…RICARDO Anaya tiene que aclarar su participación en una supuesta red de lavado de dinero que es investigada en Europa, advirtió Margarita Zavala, candidata independiente a la Presidencia de la República. La aspirante ciudadana señaló que quienes pretenden gobernar al país deben tener autoridad moral para poder aplicar la ley. Sí es importante, porque después esa persona debe tener la autoridad para aplicar la ley y el gobernado tiene que saber que tiene la autoridad moral para aplicar la ley; no se necesita gente perfecta, por supuesto, pero tiene que hacerlo y eso es fundamental”, manifestó. Zavala agregó que la transparencia es un asunto fundamental, porque los ciudadanos tienen todo el derecho de conocer el patrimonio de los servidores públicos… EN prevención de cualquier riesgo o amenaza al proceso electoral, el Consejo General del INE prevé ordenar a la Junta General Ejecutiva que elabore un “marco de actuación” que defina qué hacer y con qué recursos financieros o humanos actuar en caso de una contingencia. La instrucción es tener ese plan alterno en mayo para aplicarlo en caso de que algún riesgo se concrete durante el actual proceso electoral o ante la posibilidad de que sea necesario implementar una elección extraordinaria. Entre las medidas que se contemplan están ubicar los recursos materiales y servicios de arrendamiento de inmuebles, obras públicas, recursos humanos y financieros que en caso de ser necesario respondan de manera flexible y oportuna a esas situaciones extraordinarias… DESDE redes sociales, Andrés Manuel López Obrador, pidió a sus seguidores “desnudar con respeto, ingenio y alegría” la falta de escrúpulos y principios del PRI y del PAN que llevaron a los achichincles de la mafia del poder a producir mensajes “asquerosos, calumniosos” y que fomentan el terror” en su afán de impedir que triunfe el primero de julio. Antes de abordar un avión que lo llevará a iniciar una gira por Durango y Chihuahua, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia denunció que los mensajes “ofensivos y calumniosos” fueron enviados este miércoles al Instituto Nacional Electoral como parte de la guerra sucia pactada en contra de él por los jefes de la mafia del poder.  Acaba de enviar el PRI y el PAN al INE unos mensajes que son asquerosos, guerra sucia, calumnias, ofensas, fomento del miedo, del terror, de la polarización, de la violencia y yo quiero a ustedes, las redes sociales que, sin perder la cordura, con respeto hagamos una contracampaña para denunciar esta guerra sucia y terminar de desenmascarar a estos corruptos”, urge… LA Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades y gastos sin aclarar en la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) por un monto de mil 002 millones de pesos. En la tercera etapa del informe de la Cuenta Pública 2016, que se presentó el pasado martes 20 de febrero en la Cámara de Diputados, la ASF realizó siete auditorías al Grupo Aeropuertario de la Ciudad de México SA de CV, la empresa de participación estatal mayoritaria responsable de construir, administrar, operar y explotar esta infraestructura. En los siete informes –seis de inversiones físicas y uno de gasto y cumplimiento financiero-, la ASF señaló que durante la construcción del nuevo aeropuerto de la capital, cuya primera fase está previsto que termine en 2020, se han cometido irregularidades como pagos en excesos a contratistas, gastos innecesarios en comunicación social, servicios que no se comprobaron con documentación, la formalización de convenios fuera de tiempo, o pagos por materiales de obra a precios fuera de mercado… Visite: www.debuenafuente.com ¡¡Hasta mañana, Dios Mediante!!